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关于北京魏碑通信技术有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告

发布时间:2021-04-09相关聚合阅读:

原标题:北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2021-011

北京北纬通信科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年4月8日以现场结合通讯方式召开,会议已于2021年4月5日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长傅乐民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议并通过了《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对就此事项发表了独立意见。

刘宁系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《2021年度限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于2021年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

二、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,公司拟定了《北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

刘宁系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2021年4月9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年度限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,办理终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

刘宁系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

五、备查文件

1、《北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;

2、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

3、《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

4、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单》;

5、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2021-012

北京北纬通信科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场会议形式召开,公司已于2021年4月5日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由监事会主席邹斌先生主持,经会议审议,通过如下决议:

一、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

监事会经讨论审议,认为:《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施《限制性股票激励计划》将促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、中高级管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

《限制性股票激励计划》及其摘要刊登于2021年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

二、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会经讨论审议,认为:为保证《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》实施,同意董事会制定的《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2021年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、审议并通过《关于核实〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月炎嘉网内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于2021年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《北京北纬通信科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

2、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》

3、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》

4、《北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月八日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2021-013

北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2021年5月12日(星期三)15:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年4月30日,于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年年度报告及其摘要》

4、《2020年度财务决算报告》

5、《2020年度利润分配预案》

6、《关于董事薪酬的议案》

7、《关于监事薪酬的议案》

8、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

10、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

11、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

12、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案〉》

13、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议,议案内容参见2021年3月31日、2021年4月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》规定,上述第9、12、13、14项议案须以特别决议通过,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》因涉及关联交易,关联股东傅乐民将回避表决。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事李圳作为征集人就本次股东大会审议的12、13、14项议案向全体股东公开征集委托投票权,具体内容详见2021年4月9日刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对上述三项以外的其他未被征集投票权议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关材料复印件,采用信函或传真方式办理登记,信函或传真须在2021年5月11日下午17:00之前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

2.现场登记时间:2021年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3.登记地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北纬科技证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:010-88356661

传真号码:010-88356273

联系人:冯晶晶

通讯地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

邮政编码:100044

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议;

2.公司第七届监事会第四次会议决议;

3.公司第七届董事会第五次会议决议;

4.其他备查文件。

八、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)的格式附后。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码:362148

2. 投票简称:北纬投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北京北纬通信科技股份有限公司股东,兹全权委托【 】(先生/女士)代表本人(本公司)出席北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名或盖章: 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量及股票性质: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2021-014

北京北纬通信科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事李圳受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议的公司2021年度限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李圳作为征集人,根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2020年年度股东大会会中审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称:北京北纬通信科技股份有限公司

英文名称:Beijing Bewinner Communications Co., Ltd.

设立日期:1997年11月12日

注册地址:北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室

股票上市时间:2007年08月10日

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:北纬科技

股票代码:002148

法定代表人:傅乐民

董事会秘书:黄潇

公司办公地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层

邮政编码:100044

联系电话:010-88356661

传真:010-88356273

互联网地址:www.bisp.com

电子信箱:[email protected]

(二)本次征集事项

由征集人针对2020年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李圳,其基本情况如下:

李圳先生,1976年出生。2003年毕业于山东财经大学。曾任北京天职税务师事务所有限公司项目经理、北京金石德和税务师事务所有限公司所长、立信税务师事务所北京分所部门经理。现任北京金识德合会计师事务所(普通合伙)主任合伙人、北京金财互渔科技创新有限公司经理。

(二)征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年4月8日召开的第七届董事会第五次会议,并且对《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。征集人作为独立董事,对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2021年4月30日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:2021年5月7日至2021年5月11日的(每日9:00-11:30、14:00-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为:

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

收件人:北京北纬通信科技股份有限公司 证券部

电话:010-88356661

传真:010-88356273

邮政编码:100044

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:李圳

2021年4月8日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件一

北京北纬通信科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京北纬通信科技股份有限公司独立董事李圳作为本人/本公司的代理人,出席北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

(说明:对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。关联股东需回避表决。)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

委托人联系方式:

委托日期:

本授权委托的有效期:

自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。